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烽火不斷！中信銀行年內(nèi)被爆六名分行高管受賄 已收到監(jiān)管層的26宗處罰
近日，中信銀行泉州分行原行長(zhǎng)李耀東受賄案發(fā)回重審。11月29日，福建泉州中院二審裁定認(rèn)為，李耀東犯受賄罪的部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，裁定撤銷一審判決，發(fā)回原審法院重審。
李耀東案發(fā)前擔(dān)任中信銀行長(zhǎng)春分行行長(zhǎng)，曾任中信銀行泉州分行行長(zhǎng)。他于2016年3月因涉嫌受賄罪被指定居所監(jiān)視居住，3月底被刑事拘留，同年4月被逮捕。之后，李耀東被福建省泉州下轄的南安市人民檢察院以受賄罪提起公訴。他被指控在擔(dān)任中信銀行泉州分行行長(zhǎng)期間收受賄賂340萬(wàn)余元，在審核審批相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)貸款、續(xù)貸或增加授信額度的過程中，為他人謀利益。
這是一宗舊案。今年1月，南安市人民法院曾對(duì)此案作出一審判決。判決稱，李耀東犯受賄罪，被判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元;李耀東退出的違法所得人民幣16萬(wàn)元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)南安市人民檢察院上繳國(guó)庫(kù)。此外，法院還責(zé)令李耀東繼續(xù)退出違法所得人民幣309.148萬(wàn)元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，從去年9月至今，中信銀行已被曝出六名分行高管受賄，分別為：中信銀行泉州分行原行長(zhǎng)李耀東，中信銀行長(zhǎng)沙分行公司銀行部原總經(jīng)理、原行長(zhǎng)助理居淳，中信銀行南昌分行原副行長(zhǎng)、黨委委員姚蔚，中信銀行泉州分行原副行長(zhǎng)丁勇，中信銀行常州分行公司業(yè)務(wù)六部原副總經(jīng)理朱興剛，中信銀行常州分行合規(guī)部原總經(jīng)理徐光。
2018年10月25日，三湘都市報(bào)報(bào)道稱，從中國(guó)裁判文書網(wǎng)上獲悉，前中信銀行長(zhǎng)沙分行公司銀行部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理居淳因犯非國(guó)家工作人員受賄罪，被判刑5年，沒收財(cái)產(chǎn)20萬(wàn)元，并追繳其違法所得175萬(wàn)元。在這些犯罪事實(shí)中，賄賂者成宇(已判刑)送給居淳的禮金每次都不會(huì)低于10萬(wàn)元，而在居淳的關(guān)照下，相關(guān)的授信業(yè)務(wù)也是比較順利，貸款金額從1000萬(wàn)元到2億元不等。這其中，居淳收受賄賂最多的是50萬(wàn)元。
2018年10月15日，據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，中信銀行南昌分行原副行長(zhǎng)、黨委委員姚蔚(副廳級(jí))涉嫌受賄、利用影響力受賄罪一案，由江西省監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。經(jīng)江西省人民檢察院指定管轄，由新余市人民檢察院審查起訴。近日，新余市人民檢察院依法對(duì)姚蔚決定逮捕。案件正在進(jìn)一步辦理中。
李耀東的搭檔、中信銀行泉州分行原副行長(zhǎng)丁勇也因受賄獲刑。2018年8月1日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布丁勇受賄罪的刑事判決書。丁勇收受賄賂90.5萬(wàn)元，被判處有期徒刑5年，并處罰金25萬(wàn)元。經(jīng)法院查明，2011年至2015年間，丁勇在擔(dān)任中信銀行泉州分行風(fēng)險(xiǎn)主管、副行長(zhǎng)期間，利用分管信貸管理和審批等職務(wù)便利，非法收受企業(yè)人員許某、施某等人的賄賂，共計(jì)人民幣80萬(wàn)元和面值人民幣10.5萬(wàn)元的新華都購(gòu)物卡，為上述人員所在的企業(yè)、公司在申請(qǐng)貸款等業(yè)務(wù)中提供幫助、謀取利益。
2017年9月7日，江蘇省常州市人民檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)涉嫌受賄罪的中信銀行常州分行公司業(yè)務(wù)六部原副總經(jīng)理朱興剛決定逮捕。同年9月20日，江蘇省常州市人民檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)涉嫌受賄罪的中信銀行常州分行合規(guī)部原總經(jīng)理徐光決定逮捕。
此外，備受關(guān)注的已定性“涉嫌特大受賄案”——馬續(xù)田案也閃現(xiàn)中信銀行的身影。2017年6月27日，最高人民檢察院發(fā)布消息稱，中信銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心原總裁馬續(xù)田(副廳級(jí))涉嫌受賄罪一案，日前已由江蘇省無(wú)錫市人民檢察院依法向無(wú)錫市中級(jí)人民法院提起公訴。無(wú)錫市人民檢察院的起訴書驗(yàn)證了馬續(xù)田“出事”主要涉及其之前在工商銀行、交通銀行的任職期間的行為。
馬續(xù)田是在2016年7月中旬被傳出“失聯(lián)”消息的，當(dāng)時(shí)其加盟中信銀行尚不足半年。隨后，中信銀行緊急發(fā)布聲明撇清關(guān)系，“據(jù)了解，馬續(xù)田所接受調(diào)查事件與其在中信銀行任職期間無(wú)關(guān)”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)中信銀行已收到監(jiān)管層的26宗處罰。這些罰單中，涉及中信銀行14家分行：長(zhǎng)沙分行、鎮(zhèn)江分行、拉薩分行、太原分行、濟(jì)寧分行、哈爾濱分行、濟(jì)南分行、寧波分行、鎮(zhèn)江分行、深圳分行、廈門分行、武漢分行、南寧分行、西寧分行，涉及8家支行：合肥財(cái)富廣場(chǎng)支行、鄂州支行、昆明北站支行、呂梁支行、長(zhǎng)春前進(jìn)大街支行、長(zhǎng)春景陽(yáng)大路支行、青島南京路支行、青島寧夏路支行。
年內(nèi)烽火不斷，中信銀行總行營(yíng)業(yè)部也未能獨(dú)善其身。8月10日，北京銀監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表顯示，中信銀行總行營(yíng)業(yè)部個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則;員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。北京銀監(jiān)局責(zé)令其改正，并給予合計(jì)80萬(wàn)元罰款的行政處罰。
