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銀行業(yè)反腐力度持續(xù)加大 整容換臉潛逃17年法網(wǎng)恢恢
銀行網(wǎng)點(diǎn)管理人員貪污公款潛逃17年，為了逃脫追捕、洗白身份，不惜整容，然而法網(wǎng)恢恢，追逃專班通過持續(xù)不斷地追蹤和大數(shù)據(jù)排查，撥開迷霧，最終一舉成功抓獲該案職務(wù)犯罪嫌疑人。
哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委2月19日通報(bào)了這起“離奇”的案例。
同時(shí)，近期案例顯示，進(jìn)入2021年，金融領(lǐng)域反腐力度持續(xù)加大，銀行業(yè)尤為明顯。自去年11月以來，根據(jù)已公開的通報(bào)信息，已經(jīng)有超過10名銀行業(yè)高管或一級(jí)分行高管被查。
險(xiǎn)些再度遁形
哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，2月18日，在黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委、哈爾濱市委領(lǐng)導(dǎo)和黑龍江省追逃辦具體指導(dǎo)下，經(jīng)哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)不懈努力，涉嫌職務(wù)犯罪、外逃17年的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營(yíng)業(yè)所原主任(股級(jí))杜永平被成功抓獲。
杜永平，男，1960年2月出生。2000年至2004年，杜永平利用擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營(yíng)業(yè)所主任職務(wù)之便，貪污巨額公款，2004年9月潛逃，被公安部列為B級(jí)通緝犯，懸賞10萬元追逃。2005年4月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行黨委給予其行政開除公職、開除黨籍處分。
2018年監(jiān)察體制改革后，哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)此案高度重視，多部門聯(lián)合成立追逃專班。
該案時(shí)間跨度長(zhǎng)、基礎(chǔ)信息不完整、追逃難度大，追逃專班充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)排查等手段，全方位多角度查找杜永平藏身的蛛絲馬跡。辦案人員發(fā)現(xiàn)杜永平親屬經(jīng)常與大連市一名男子聯(lián)系，行為可疑。由此，一個(gè)名叫“于化龍”的男子引起關(guān)注。
然而，詭異的情況出現(xiàn)了。辦案人員見到“于化龍”相貌后，卻深感失望，“于化龍”與杜永平面容不一致!不過，追逃專班沒有放棄。在2021年春節(jié)期間，“于化龍”再次以非常隱秘的方式與杜永平親屬頻繁聯(lián)系，追逃專班經(jīng)全面研判分析比對(duì)，最終確定“于化龍”就是整容后的杜永平!
鎖定目標(biāo)后，追逃專班辦案人員于2月18日，在大連市旅順口區(qū)成功將已經(jīng)整容并洗白身份的杜永平抓獲。據(jù)杜永平交代，2004年9月，他潛逃后分階段打車逃至大連市，整容后隱姓埋名17年，前期居住在洗浴中心等不記名場(chǎng)所，后期與洗浴中心服務(wù)員鄭某某相識(shí)并處為男女朋友。2010年，又以鄭某某名義在旅順口區(qū)購買一處房產(chǎn)并居住，但他每天仍過著提心吊膽的日子，四處躲藏，最終還是沒有躲過追逃的“天羅地網(wǎng)”。
哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委表示，這是哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)和高科技手段，綜合運(yùn)用政策、法律、心理等戰(zhàn)法，與公安機(jī)關(guān)有序銜接、密切配合，全力打好追逃追贓攻堅(jiān)戰(zhàn)取得的又一戰(zhàn)果。
銀行業(yè)反腐力度持續(xù)加大
除了加大追逃力度外，在前端，金融業(yè)反腐呈力度持續(xù)加大之勢(shì)，其中銀行業(yè)成為重點(diǎn)反腐領(lǐng)域。據(jù)中證君不完全統(tǒng)計(jì)，自去年11月以來，根據(jù)已公開的通報(bào)信息，已經(jīng)有超過10名銀行業(yè)高管或一級(jí)分行高管被查，其中不乏大型銀行行長(zhǎng)級(jí)別的高管和中管金融干部。
今年2月1日，浦發(fā)銀行原副行長(zhǎng)穆矢被開除黨籍。這是近期通報(bào)案例中，級(jí)別較高的一位銀行業(yè)高管。
據(jù)同日上海市紀(jì)委監(jiān)委披露的消息，經(jīng)查，穆矢身為國(guó)有金融企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念喪失，紀(jì)律底線失守，價(jià)值觀變異，對(duì)黨紀(jì)國(guó)法毫無敬畏之心，把國(guó)家托付管理的金融資源當(dāng)作家庭謀利工具，憑借對(duì)金融業(yè)務(wù)的熟悉鉆政策“空子”，破壞金融市場(chǎng)秩序;在國(guó)家審計(jì)期間，為防備日后可能被組織查處，與他人串供并偽造證據(jù)，對(duì)抗組織審查;不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，在干部選拔任用中為他人謀取利益;違規(guī)從事營(yíng)利性活動(dòng)，在與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)中投資入股;家風(fēng)不正，夫妻共貪，生活腐化;利用職務(wù)便利以及職權(quán)或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財(cái)物;隱瞞境外存款，數(shù)額較大。
依據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市紀(jì)委常委會(huì)研究，決定給予穆矢開除黨籍處分;收繳其違紀(jì)所得;將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送。公開資料顯示，穆矢曾在浦發(fā)銀行工作近17年。
此外，近期通報(bào)查處的銀行業(yè)高級(jí)管理人員還包括：國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行原黨委書記、行長(zhǎng)王雪峰;中國(guó)進(jìn)出口銀行業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)巡回工作組組長(zhǎng)馮增兵;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)吳銳和長(zhǎng)安銀行股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)趙永軍等。
在監(jiān)管機(jī)構(gòu)方面，1月25日，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局三名“內(nèi)鬼”同日被開除黨籍!這三人分別為原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委書記、局長(zhǎng)薛紀(jì)寧，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委副書記、副局長(zhǎng)宋建基，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委委員、副局長(zhǎng)陳志濤。這被認(rèn)為是釋放出堅(jiān)決清除金融監(jiān)管內(nèi)鬼，持續(xù)深化金融領(lǐng)域反腐敗工作的明確信號(hào)。
今年1月25日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布題為《堅(jiān)決清除金融監(jiān)管內(nèi)鬼 深化金融領(lǐng)域反腐》的文章。
文章稱，金融監(jiān)管部門是金融領(lǐng)域的“守門人”，但少數(shù)監(jiān)管干部和金融機(jī)構(gòu)、不法商人長(zhǎng)期勾結(jié)，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，甚至威脅金融安全。他們由金融秩序維護(hù)者淪為破壞者，必須嚴(yán)懲不貸。
文章指出，十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)明確要求持續(xù)壓實(shí)金融管理部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方黨委、政府主體責(zé)任，做好金融反腐和處置金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化金融領(lǐng)域監(jiān)管和內(nèi)部治理。
文章還指出，要深刻領(lǐng)悟全會(huì)精神，狠抓落實(shí)，從講政治的高度嚴(yán)查金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗問題，以強(qiáng)監(jiān)督推動(dòng)強(qiáng)監(jiān)管，一體推進(jìn)金融領(lǐng)域不敢腐、不能腐、不想腐，推動(dòng)資本市場(chǎng)更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)守好不發(fā)生重大系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
