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中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行銀川中心支行行政處罰信息公示表(寧銀罰〔2019〕5號)顯示，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧夏分公司存在以下違法行為：違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行銀川中心支行決定：對于違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定的行為，給予通聯(lián)支付寧夏分公司警告，并對單位處以4萬元罰款;對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款規(guī)定對單位處以40萬元罰款，對1名相關(guān)責(zé)任人處以3.5萬元罰款。

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，通聯(lián)支付成立于2008年10月，是中國萬向控股、上海國際集團(tuán)、用友軟件、上海國和基金等機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的一家綜合性支付服務(wù)企業(yè)，總部位于上海，注冊資本金為14.6億元人民幣。

此外，通聯(lián)支付還是各監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰名單上的“常客”。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計，僅今年年內(nèi)，這就已是通聯(lián)支付收到的第4張罰單，而近幾年來，通聯(lián)支付已累計收到至少12張罰單。共計遭沒收違法所得303萬元，被罰1381萬元(相關(guān)責(zé)任人被罰不計入)，罰沒合計1684萬元。

中國人民銀行西安分行2019年3月公布對通聯(lián)支付的行政處罰決定。(西銀)罰字〔2019〕第1號顯示，通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險評級管理制度落實不到位，未對商戶代付業(yè)務(wù)的真實背景、用途進(jìn)行詳細(xì)了解，為陜西智購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的代付業(yè)務(wù)明顯與商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。中國人民銀行西安分行對通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險評級管理制度落實不到位，代付業(yè)務(wù)客戶與其經(jīng)營業(yè)務(wù)不符的違法行為，罰款人民幣3萬元。

2019年8月28日，中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示(上海銀罰字〔2019〕20號)顯示，通聯(lián)支付存在違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定的違法行為，中國人民銀行上海分行對其共計處以罰款73萬元。12月2日，國家外匯管理局上海市分局行政處罰信息公開表(上海匯管罰字[2019]3122191102號)顯示，通聯(lián)支付存在分拆交易辦理超過單筆交易限額的留學(xué)費(fèi)用支付的違法事實。國家外匯管理局上海市分局對其處以人民幣2067元的罰款。

2018年4月，通聯(lián)支付安徽分公司因為違反收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被監(jiān)管部門作出“責(zé)令限期改正，并處6萬元罰款”的決定。2018年8月，通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定被中國人民銀行重慶營業(yè)管理部罰款人民幣3萬元。2018年10月15日，通聯(lián)支付四川分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，央行成都分行對其作出了罰款人民幣9萬元的決定。同年10月，通聯(lián)支付還曾因為違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被監(jiān)管部門處以罰款人民幣33萬元。

2017年9月，通聯(lián)支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國人民銀行上海分行處以罰款3萬元。2017年12月通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定被人民銀行哈爾濱中心支行處以2萬元罰款。

2016年7月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定沒收違法所得303萬元，并處以罰款1110萬元。并對負(fù)有直接責(zé)任的通聯(lián)支付副總裁陳某某、湖北分公司總經(jīng)理陳某某、廈門分公司總經(jīng)理張某某、新疆分公司總經(jīng)理王某某、北京分公司副總經(jīng)理方某給予警告，并各處5萬元罰款。

2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付未履行客戶身份識別義務(wù)，處以30萬元罰款;未對交易進(jìn)行監(jiān)測、分析和報送可疑交易報告，處以30萬元罰款;未按照要求與身份不明的客戶進(jìn)行交易，處以35萬元罰款。另對通聯(lián)支付一名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬元罰款。

《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：

(一)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的;

(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;

(三)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

(四)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

(五)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的;

(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的;

(七)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機(jī)構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

對有前兩款規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

以下為原文：