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財務經(jīng)理按“老板”要求轉款100萬元 發(fā)現(xiàn)被騙后報警
不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術冒充公司法定代表人,引誘財務人員身陷圈套,一天內(nèi)兩次發(fā)送匯款指令,騙走100萬元巨款。山東省淄博市公安局臨淄分局啟動合成作戰(zhàn)機制,歷時66個日夜、行程6萬余公里調(diào)查取證,并遠赴1700多公里外的廣西桂林實施抓捕,近日,終于將深藏的“Q仔”詐騙集團連根拔掉。
給“客戶”轉款100萬元
6月1日,淄博市臨淄區(qū)某公司財務經(jīng)理在企業(yè)郵箱上接到自己老板的一封郵件。在郵件中,老板稱因方便工作需要,讓財務經(jīng)理進入一個QQ群,該公司財務經(jīng)理立即申請加入。
在QQ群里,財務經(jīng)理看到只有老板、公司副總和他本人,老板和副總正在談論一些公司業(yè)務上的事情,此時,老板把話題轉向財務經(jīng)理,詢問了一些近期公司賬目及款項問題。在他看來,這些都是太平常的事情了,便如實答復。此時,公司副總和老板說,還有一筆業(yè)務款項未給客戶支付,問何時可以支付。
老板說,立刻進行支付。于是要求財務立即從公司賬戶向一個銀行賬戶轉賬50萬元,財務經(jīng)理照辦。片刻后,老板再次要求其向之前的銀行賬戶匯款50萬元。就這樣,一天之內(nèi)共計匯出100萬元。
當天下午臨近下班時,財務經(jīng)理找老板簽字時提及此事,老板稱并不知情,遂報警。
用地下錢莊蒙混偵查視線
接警后,臨淄分局黨委高度重視,迅速啟動合成作戰(zhàn)機制。根據(jù)受害人提供的銀行賬號,刑偵民警展開資金流向研判工作;網(wǎng)偵民警針對作案時使用的QQ號碼及郵箱賬號進行細致摸排。多路民警分別趕赴涉案的廣西等多地開展外圍調(diào)查取證工作。因涉案金額大,該案被列為山東省公安廳督辦案件。
經(jīng)查,被騙資金100萬元匯入銀行個人賬戶后,該賬戶在短短十幾分鐘內(nèi)迅速通過多種途徑將錢款轉出,其中更有數(shù)十萬元款項轉入某些境外地下錢莊,進入一個“大錢池”。從這里出來的錢不計其數(shù),根本無法分清具體款項,同時從“錢池”出來的資金又與涉案賬戶無任何關聯(lián),加大了案件偵破難度。
偵查員并沒放棄,對僅有的線索進行深度研判,梳理了多達近百個涉案的銀行賬戶,從中抽絲撥繭,尋找蛛絲馬跡。與此同時,在桂林工作的偵查員發(fā)現(xiàn)了相關線索,并成功鎖定了嫌疑人所處地點在桂林市。
經(jīng)過多方努力,偵查員通過走訪調(diào)查,在一家快遞公司門口的監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人覃某某,清晰的視頻畫面讓偵查員看到了嫌疑人的體貌特征。通過對快遞公司的進一步調(diào)查,盧某等多人也逐漸進入警方視線。
Q仔詐騙集團被整窩端掉
7月18日,臨淄警方的先遣工作組抵達桂林市立即開展偵查取證工作。辦案人員在工作中了解到,當?shù)貙Σ捎肣Q群進行網(wǎng)絡詐騙的人稱之為“Q仔”,甚至還形成了“師傅帶徒弟”的模式,對從事這一違法犯罪活動稱之為“生意”。其中,那些“道行高”“資歷深”的人,都被看作是有本事、能耐大的人。
經(jīng)前期縝密偵查,警方?jīng)Q定全面收網(wǎng)。8月5日,臨淄警方出動抓捕組兵分兩路趕赴賓陽和桂林,在當?shù)鼐降呐浜舷?同時開展收網(wǎng)行動。8月5日7時許,賓陽抓捕組成功將組織、策劃、實施網(wǎng)絡詐騙“操盤手”覃某某抓獲,8月5日11時許,桂林抓捕組發(fā)覺緊盯的嫌疑人行為異常——當?shù)弥?ldquo;操盤手”已被抓獲時,身處桂林的嫌疑人已經(jīng)具備了防備心理,準備伺機逃竄。19時許,辦案民警將兩名正要“赴宴”的嫌疑人抓獲。
8月6日凌晨,偵查員布控發(fā)現(xiàn),另外兩名嫌疑人駕駛電動車往南部山區(qū)村落方向逃竄,辦案民警迅速驅車沿著山路追擊,最終在距離村莊2公里的地方將其成功抓獲。
臨淄警方經(jīng)過連續(xù)28小時奮戰(zhàn),一舉將這個以覃某為首的5人利用QQ群進行網(wǎng)絡詐騙集團成功打掉,當場搜查出作案用銀行卡、手機、平板電腦及車輛等作案工具。經(jīng)審訊,嫌疑人對利用互聯(lián)網(wǎng)購買企業(yè)信息,廣泛針對企業(yè)財務人員發(fā)布詐騙郵件,設立圈套進行詐騙的部分事實供認不諱。
至此,“6·1”網(wǎng)絡詐騙案成功告破。據(jù)了解,涉案賬戶中仍有數(shù)百萬元資金流需要警方查實。目前,案件正在進一步查辦中。
財務制度漏洞致錢款被騙
在審訊中警方發(fā)現(xiàn),此類網(wǎng)絡詐騙案件具備以下特點:詐騙前期準備、策劃精細。利用一些網(wǎng)站,即可套取國內(nèi)企業(yè)詳細信息資料;在當?shù)睾谑猩霞茨苷踪徺I到“黑卡”及外省市無線上網(wǎng)卡、電腦、手機等作案工具,方便潛入企業(yè)內(nèi)部;冒充企業(yè)法定代表人,或分別扮演不同角色從而對財務人員進行詐騙。
資金流向隱蔽。犯罪嫌疑人通過地下錢莊洗錢的方式擾亂資金流向,逃避偵查打擊,為偵查工作加大難度。
不法行為猖獗。嫌疑人采用“人卡不對應”方式,在作案過程中采取“操盤手”和“提款員”不接觸等方式逃避追查,以致“提款員”在提款過程中毫不偽裝,明目張膽的提取資金,毫不擔心被公安機關發(fā)現(xiàn)。
行蹤狡猾多變。在選擇實施不法行為的地點或藏身之處時,均選擇人員密集復雜場所、城中村甚至是山區(qū),為防止警方抓捕還提前選擇逃跑路線。
“5名涉嫌網(wǎng)絡詐騙嫌疑人在對自己的部分事實供認不諱的同時,嫌疑人譚某說,他們之所以能得手,還是公司的財務制度不健全。”辦案民警表示,健全公司財務制度,規(guī)范資金使用,財務人員不斷提高自身防范能力,才是對企業(yè)資金負責,對財務人員保護的根本所在。
